（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）正中优配正中优配正中优配
长虹美菱股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年5月23日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长吴定刚主持。会议审议通过三项议案：
同意下属子公司中山长虹电器有限公司以自筹资金约29,642万元投资建设单班年产400万套空调项目，投资内容包括生产线体、设备、流动资金等，项目实施场地为租赁广东长虹拟新建的厂房，预计从2027年开始。项目投产后将提升中山长虹的空调生产能力，满足公司空调产业未来海外空调销售的产能需求。
同意中山长虹与广东长虹签订《工业厂房租赁意向合同》，租赁期限5年，月租金标准为20元/平米（不含税），预计5年租金合计不超过21,230万元。关联董事吴定刚、赵其林、易素琴、程平、钟明回避表决。
同意增加预计2025年向四川长虹销售商品等业务日常关联交易金额不超过1,250万元（不含税）。关联董事吴定刚、赵其林、易素琴、程平、钟明回避表决。
以上议案均无需提交公司股东大会审议正中优配。
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